2018년 01차 이사회가 1월 10일 오후2시 협회사무실에서 진행되었습니다.
참석 : 김성민, 나기옥, 박은호, 신원수, 정경도, 황충한, 김익기, 박용만, 오병환
배석 : 홍춘호, 성재훈
■ 보고사항
- 성원확인 및 전차회의록 보고
– 총원 및 재적 12인 중 9인 참석으로 성원이 되었음을 확인하고 개회함.
– 정책기획실장이 전차회의록을 보고하고 승인함.
- 회원현황보고
– 사무국장이 회원현황 보고를 진행함.
– 이사회가 회원CMS현황과 연회비 납부 도래 대상자 명부를 정리하여 제출할 것을 요청하고, 사무국장이 이를 차기 이사회에 보고하는 것으로 결정함.
- 결산보고
– 2017년 12월 결산보고를 진행하고 승인함.
– 임원회비 납부내역을 보고함. (이사회 미참가 임원 벌금을 확인함)
- 기타보고
– 대외협력 활동을 보고함.
– 한상총련 워크샵 일정을 확인하고, 이사회가 적극 참여키로 함.
■ 안건
- 2018년 정기총회 부의안건 심의의 건
– 정책기획실장이 정기총회 부의안건을 해설하고 심의를 요청함.
=> 2호안건에서 사임 임원으로 김숙자, 송영식, 진백남, 유종범(감사)을 확인하고, 미등기 이사활동을 해온 김익기, 박용만, 박은호, 신원수, 이철호 5인을 이사회 추천 후보로 총회에 제출키로 확정함.
=> 기타 기재오류 사항을 정정하여, 이하 7개의 안건을 부의키로 함.
- 1.정관개정의 건
- 보궐 및 추가 임원 선출의 건
- 2017년 사업평가안 승인의 건
- 2017년 총결산안 승인의 건
- 2018년 예산안 심의의 건
- 2018년 사업계획 심의의 건
- 기타안건을 부의키로 함.
- 2017년 가결산(안) 심의의 건
– 정책기획실장이 정기총회 세부기획안을 브리핑하고 점검을 요청함.
=> 1부 : 준비팀 조직, 시상자 목록을 확정함.
=> 2부 : 정기총회 안건해설을 이사회 임원들이 분공하여 진행키로 함.
- 물류법인 관련 점검의 건
– 김성민 회장이 제안설명을 하고 논의를 진행함.
=> 물류법인의 명칭을 가칭 (주)한국마트공동물류로 하고 법인설립을 진행키로 하고, 이사회 각 임원이 초기 투자비로 1천만원을 물류법인 추진 주체인 김성민 회장 계좌로 임금키로 함.
=> 협회를 포함한 투자자 지분구조를 마련키로 하였으며, 물류센터 부지를 검토키로 함.
- 기타안건
① 상근부회장 선임의 건
=> 박은호 부회장을 만장일치로 승인함. 활동비를 책정을 검토키로 함.
② 카드수수료 집단소송 수임비용 수입개시
=> 별도 계좌를 개설하고 수임비용 수입을 개시함.
③ 기관지 및 총회 예산
=> 개별 사업 소요 예산을 보고함.
* 차기 회의 : 2018년 02월 06일(화) 예정